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数字货币交易所牌照合规服务美国MSB牌照

2019-09-25 10:12:49  1084次浏览 次浏览
价 格:100

金融牌照的重要性,金融牌照到底有多重要?

投资者认可

美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

获得批准

获得美国财政部的批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。

成为一线平台

MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。

多元化服务

MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。

美国MSB牌照

MSB全称Money Services Business,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

监管条件

美国注册成立的公司。2.美国合法地址。

美国合法地址。

美国境内的银行账户(可不提供)。

公司联系电话。

对合规专员或股东进行背景调查。

拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行业的资质和经验。

财务状况及偿还能力良好。

少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。

上述资料,只需提供一名公司董事即可

MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料,包括公司税号。

美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东有美国SSN

美国办公室地址

服务类型,参考MSB服务类型列表。

总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

提供银行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

合规专员联系方式

分支机构(如果有运营网点)

上述材料,如果客户无需准备,我们为客户安排。

牌照申请工作

MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement

我们有申请美国MSB牌照的丰富经验,帮助客户履行MSB业务要求,并遵守相关法规,根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。

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